Avis de Convocation - Société Anonyme Monégasque "S.M." au capital de 229.500 euros Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 27 juin 2002, à 11 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2001.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2001.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.