Avis de Convocation - "PROMEPLA" Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 Euros Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 24 juin 2002 à 14 heures, au siège social, 9, avenue du Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la nomination d'un administrateur.
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2001 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Approbation de ces comptes.
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Approbation de la nomination d'un administrateur.
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2001 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Approbation de ces comptes.
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.