Avis de Convocation - "MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000,00 Euros Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 24 juin 2002, à 17 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2001.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2001 au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des honoraires allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2001.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2001 au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des honoraires allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.