Avis de Convocation - "S.A.M. COTEBA MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société, 17, boulevard de Suisse à Monaco, le 21 juin 2002 à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2001 et Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2001 et Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.