Avis de Convocation - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 24, Avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SAMPI" sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle le mercredi 12 juin 2002, à 14 h 30, au "Monaco Business Center" - 20, avenue de Fontvieille à Monaco - afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction, quitus à donner à un administrateur démissionnaire ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Fixation des indemnités de fonction allouées au président-délégué et à l'Administrateur-délégué ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
La consultation et le retrait des documents qui sont soumis à l'assemblée générale se fera au siège social de la société, sur rendez-vous uniquement.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction, quitus à donner à un administrateur démissionnaire ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Fixation des indemnités de fonction allouées au président-délégué et à l'Administrateur-délégué ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
La consultation et le retrait des documents qui sont soumis à l'assemblée générale se fera au siège social de la société, sur rendez-vous uniquement.
Le Conseil d'Administration.