Avis de Convocation - "COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4-6, av. Prince Héréditaire Albert Zone F - Bât A - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. "COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" - C.M.B. - sont convoqués pour le 31 mai 2002, à 11 heures 30, à l'Hôtel Méridien Beach Plaza (Sea Club), 22, avenue Princesse Grace - Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux
Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux
Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.