Avis de Convocation - "MONTE-CARLO SAT" Société Anonyme Monégasque au capital social de 762.245,09 euro Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la SAM "MONTE-CARLO SAT" sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le lundi 13 mai 2002, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Quitus de leur gestion aux Administrateurs.
- Renouvellement de l'autorisation aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs.
- Questions diverses.
Puis, en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le lundi 13 mai 2002, à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Quitus de leur gestion aux Administrateurs.
- Renouvellement de l'autorisation aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs.
- Questions diverses.
Puis, en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le lundi 13 mai 2002, à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.