Avis de Convocation - SOCIETE "LE NEPTUNE" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 Euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société "LE NEPTUNE" sont convoqués au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le mardi 23 avril 2002, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant :
- Examen du compte de Résultat de l'année 2001 et du Bilan arrêté au 31 décembre 2001.
- Examen des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2001.
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2001.
- Renouvellement des Administrateurs.
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2002.
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Examen du compte de Résultat de l'année 2001 et du Bilan arrêté au 31 décembre 2001.
- Examen des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2001.
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2001.
- Renouvellement des Administrateurs.
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2002.
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.