Avis de convocation - "CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, rue Biovès - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 mars 2002, à 10 heures, au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs.
- Nomination d'un Administrateur.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs.
- Nomination d'un Administrateur.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.