Avis de Convocation - "MARYKA S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 F Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "MARYKA S.A.M.", dont le siège social est 7-9, boulevard des Moulins à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le jeudi 21 février 2002, à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 août 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Approbation des comptes.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 août 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Approbation des comptes.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.