Avis de Convocation - S.A.M. "MONTE-CARLO ANTIQUITES" Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 F Siège social : 27, boulevard des Moulins - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générales ordinaire le lundi 31 décembre 2001, à 11 heures, au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes, et s'il y a lieu, affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire.
- Nomination de deux Commissaires aux comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
- Questions diverses.
A la suite de cette réunion, se tiendra une assemblée générale extraordinaire, qui délibérera sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social.
- Conversion du capital social en euros, et modification de l'article 7 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes, et s'il y a lieu, affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire.
- Nomination de deux Commissaires aux comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
- Questions diverses.
A la suite de cette réunion, se tiendra une assemblée générale extraordinaire, qui délibérera sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social.
- Conversion du capital social en euros, et modification de l'article 7 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.