Avis de Convocation - Société Anonyme Monégasque "E.G.M. MONTE-CARLO" au capital social de 1.000.000 F Siège social: 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 décembre 2001, à 10 heures, au siège social à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur:
- La poursuite de l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société.
- La conversion du capital social en euros.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur:
- La poursuite de l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société.
- La conversion du capital social en euros.
Le Conseil d'Administration.