Avis de Convocation - "SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION" "SOMOCLIM" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : "Athos Palace" - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués le vendredi 29 juin 2001, à 14 heures, à Monaco, au siège social, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant ;
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marché de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation de la modification de la méthode d'évaluation des comptes annuels.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Renouvellement partiel statutaire du Conseil d'Administration.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marché de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation de la modification de la méthode d'évaluation des comptes annuels.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Renouvellement partiel statutaire du Conseil d'Administration.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.