Avis de Convocation - S.A.M. "SILVATRIM" Société Anonyme Monégasque au capital de 15.000.000 de francs Siège social : 3, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. "SILVATRIM" sont convoqués :
- En assemblée générale ordinaire, au siège social de la société le 25 juin 2001, à 14 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.
* Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
* Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000.
* Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
* Affectation des résultats.
* Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
* Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
* Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
* Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
* Nomination d'un Administrateur.
* Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
* Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.
* Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- En assemblée générale ordinaire, au siège social de la société le 25 juin 2001, à 14 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.
* Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
* Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000.
* Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
* Affectation des résultats.
* Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
* Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
* Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
* Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
* Nomination d'un Administrateur.
* Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
* Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.
* Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.