Avis de Convocation -"LES ARCHES MONEGASQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 1 000 000 F enseigne "MC DONALD'S" - Centre Commercial de Fontvieille Siège social : 23, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "LES ARCHES MONEGASQUES", enseigne "MC DONALD'S" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au sein du Cabinet Christian BOISSON, Expert-Comptable, sis 13, avenue des Castelans à Monaco, le 29 juin 2001, à 17 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.