Avis de Convocation - "M.G.T.T. MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.300.000 Francs 1, avenue des Castelans - Entrée H - Stade Louis II - Monaco
Le conseil d'administration du 15 mai 2001 a décidé de convoquer le 18 juin 2001, à 10 heures, au siège social de la société :
- l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Quitus de gestion aux administrateurs en fonction au cours de l'exercice social écoulé ;
- Approbation des conventions visées par le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
- Affectation des résultats et fixation éventuelle du montant et de la date de mise en paiement des dividendes ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Augmentation du capital social à libérer par apport en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les actionnaires sur la société ;
- Conversion du capital social en euros ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d'Administration.
- l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Quitus de gestion aux administrateurs en fonction au cours de l'exercice social écoulé ;
- Approbation des conventions visées par le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
- Affectation des résultats et fixation éventuelle du montant et de la date de mise en paiement des dividendes ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Augmentation du capital social à libérer par apport en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les actionnaires sur la société ;
- Conversion du capital social en euros ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d'Administration.