Avis de Convocation - "SOLYDIFCAL" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.500.000 francs Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

Messieurs les actionnaires sont convoqués le 15 juin 2001, à 11 heures, dans les locaux du Cabinet Roland MELAN, 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2000 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2000 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration ;
- Pouvoir pour effectuer toutes formalités.

Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

- Modification de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros supérieure ;
- Augmentation subséquente du capital social ;
- Modification de l'article 5 des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.


Le Conseil d'Administration.