Avis de Convocation - "S.A.M. MONACO MARITIME" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : 9, quai du Président J.F. Kennedy - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 8 juin 2001, à 11 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2000.
- Approbation desdits comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 à donner aux Administrateurs.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Renouvellement des mandats de trois Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2000.
- Approbation desdits comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 à donner aux Administrateurs.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Renouvellement des mandats de trois Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.