Avis de convocation - "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES" (S.E.R.I.) Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : 4-6, avenue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bât. A - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES" - (S.E.R.I.) sont convoqués pour le 23 mai 2001, à 12 h 30, à l'Hôtel Colombus- 23, avenue des Papalins à Monaco,
1°) En assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur.
- Pouvoirs pour formalités.
2°) En assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Expression de la valeur nominale des actions en euros.
- Réduction du capital social.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le Conseil d'Administration.
1°) En assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur.
- Pouvoirs pour formalités.
2°) En assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Expression de la valeur nominale des actions en euros.
- Réduction du capital social.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le Conseil d'Administration.