Modification aux statuts - "PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 21 novembre 2000, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT S.A.M.", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé à l'unanimité, entre autres résolutions, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier l'année sociale et en conséquence l'article 16 (année sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 16"
"L'année sociale commence le 1er décembre et finit le 30 novembre. Par exception, le dixième exercice comprendra la période écoulée entre le 1er octobre deux mille et le 30 novembre deux mille un".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 21 novembre 2000, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 6 février 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille numéro 7.482 du vendredi 16 février 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2000, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 6 février 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 21 mars 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 21 mars 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 29 mars 2001.
Monaco, le 30 mars 2001.
Signé : H. REY.
De modifier l'année sociale et en conséquence l'article 16 (année sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 16"
"L'année sociale commence le 1er décembre et finit le 30 novembre. Par exception, le dixième exercice comprendra la période écoulée entre le 1er octobre deux mille et le 30 novembre deux mille un".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 21 novembre 2000, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 6 février 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille numéro 7.482 du vendredi 16 février 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2000, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 6 février 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 21 mars 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 21 mars 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 29 mars 2001.
Monaco, le 30 mars 2001.
Signé : H. REY.