Avis de convocation - "INVENSYS SAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 32.000.000,00 de francs Siège social : 5, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 26 février 2001, à 10 heures 30, au siège social afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 mars 2000.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 mars 2000.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.