Avis de convocation - "HEDWILL S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 francs Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires sont convoqués le lundi 26 février 2001, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra au siège social, 7, rue du Gabian, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes de l'exercice 1999.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1999.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes.
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Approbation des comptes de l'exercice 1999.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1999.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes.
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.