Avis de convocation - "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 153.000 euros Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires de la société "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." sont convoqués le mercredi 28 juin 2000, à 11 heures, au siège social sis 9, boulevard d'Italie à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1999.
- Rapports des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes établis au 31 décembre 1999.
- Affectation du résultat de l'exercice 1999.
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement du Conseil.
- Renouvellement et nomination des Commissaires aux comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1999.
- Rapports des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes établis au 31 décembre 1999.
- Affectation du résultat de l'exercice 1999.
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement du Conseil.
- Renouvellement et nomination des Commissaires aux comptes.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.