Avis de convocation - "SOLYDIFCAL" Société Anonyme Monégasque au capital de 2 500 000 F Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

  • N° journal 7445
  • Date de publication 02/06/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 777
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 27 juin 2000, à 11 heures, au siège social, 7, boulevard des Moulins à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1999.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1999 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation du résultat.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Renouvellement d'un Commissaire aux comptes titulaire.
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire.
- Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Pouvoir pour effectuer toutes formalités.


Le Conseil d'Administration.
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