Avis de convocation - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE" en abrégé "S.A.M.P.I." Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE ANONYME MONEGAQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 13 juin 2000, à 16 heures, au "MONACO BUSINESS CENTER", 20, avenue de Fontvieille à Monaco, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 1999.
- Approbation des comptes et affectation du résultat.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant.
- Fixation des indemnités de fonction allouées au Président-délégué et aux Administrateurs-délégués pour l'exercice 2000.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2000.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 1999.
- Approbation des comptes et affectation du résultat.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant.
- Fixation des indemnités de fonction allouées au Président-délégué et aux Administrateurs-délégués pour l'exercice 2000.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2000.
Le Conseil d'Administration.