Avis de convocation - "RADIO MONTE-CARLO NETWORK" Société Anonyme Monégasque au capital de 1 000 000,00 F Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 14 juin 2000, à 16 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1999 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Approbation du montant des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux comptes pour les exercices 2000, 2001 et 2002.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1999 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Approbation du montant des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux comptes pour les exercices 2000, 2001 et 2002.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.