Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION SOMOCLIM Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : "Athos Palace" - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 9 juin 2000 à Monaco, au siège social, en assemblées générales ordinaire et extraordinaire, à l'effet de délibérer, savoir :
I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 11 HEURES
Ordre du jour :
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
II - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A 11 HEURES 30
Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Modification de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros supérieure.
- Augmentation subséquente du capital social.
- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 5 (capital social) des statuts sociaux.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.
I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 11 HEURES
Ordre du jour :
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
II - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A 11 HEURES 30
Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Modification de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros supérieure.
- Augmentation subséquente du capital social.
- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 5 (capital social) des statuts sociaux.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.