Avis de convocation - "KB LUXEMBOURG (MONACO)" Société Anonyme Monégasque au capital de 7.200.000 euros Siège social : "Le Prince de Galles" - 8, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires sont convoqués le mercredi 29 mars 2000, à 11 h 45, au siège social, 8, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 1999.
- Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 1999.
- Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.