Avis de convocation - "EUROPE 1 COMMUNICATION" Société Anonyme Monégasque au capital de 164.937.100 F Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme "EUROPE 1 COMMUNICATION" sont informés par le Conseil d'Administration qu'ils sont convoqués pour le jeudi 20 janvier 2000, à 11 heures, en Assemblée Générale Ordinaire et à l'issue, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'Hôtel Hermitage, Salon "Trianon", Square Beaumarchais, à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 1998-1999 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 1998-1999 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1998-1999 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation des résultats ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
- Questions diverses.
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Réduction et conversion du capital social en euros ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Questions diverses.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.
Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 1998-1999 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 1998-1999 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1998-1999 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation des résultats ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
- Questions diverses.
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Réduction et conversion du capital social en euros ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Questions diverses.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.