AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE en abrégé "AGEDI" Société Anonyme Monégasque au capital de 15.000.000 de francs Siège social : 7/9, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "AGENCE EUROPEENNE IMMOBILIERE" en abrégé "AGEDI" au capital de 15.000.000 de francs, dont le siège social est à Monte-Carlo, 7/9, boulevard des Moulins, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, le vendredi 26 novembre 1999, à 17 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit acte.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit acte.
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.