Avis de convocation - "SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO" Place du Casino - Monte-Carlo
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social à Monte-Carlo (Sporting d'Hiver - Salle des Arts) le vendredi 24 septembre 1999, à 10 h, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1999 :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 1999.
- Nomination de Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.
QUESTIONS DIVERSES.
Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au Registre des Actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d'Administration.
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1999 :
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 1999.
- Nomination de Commissaires aux Comptes.
- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux Membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.
QUESTIONS DIVERSES.
Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au Registre des Actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d'Administration.