Avis de convocation - "JAMEEL S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 F Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 6 août 1999, à 9 heures 15, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 décembre 1998.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 ; affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 décembre 1998.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 ; affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.