Avis de convocation - "COMPTOIR GENERAL DE MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 600.000 F Siège social : 7, avenue du Port - Monaco
Messieurs et Mesdames les actionnaires sont convoqués le 6 août 1999 au 8, boulevard d'Italie à Monaco :
1) A 9 heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 1998 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
2) A 10 heures, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
1) A 9 heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 1998 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
2) A 10 heures, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.