Avis de convocation - "MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000,00 de francs Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 29 juin 1999, à 11 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation du montant des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation du montant des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.