Avis de convocation - "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de FRF 1.000.000 Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires de la société "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." sont convoqués le lundi 28 juin 1999, à 10 heures, au siège social sis 9, boulevard d'Italie à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes établis au 31 décembre 1998.
- Affectation du résultat de l'exercice 1998.
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes établis au 31 décembre 1998.
- Affectation du résultat de l'exercice 1998.
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.