Avis de convocation - "TEKWORLD" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.970.000,00 F Siège social : 2, boulevard Rainier III - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 avril 1999, à 10 heures, au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 1997.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires sont convoqués, à 11 h 15, en assemblée générale extraordinaire, conformément aux statuts, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre quant à la continuation ou la dissolution anticipée de la société.
- Pouvoirs à donner.
Le Président-Délégué.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 1997.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires sont convoqués, à 11 h 15, en assemblée générale extraordinaire, conformément aux statuts, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre quant à la continuation ou la dissolution anticipée de la société.
- Pouvoirs à donner.
Le Président-Délégué.