Avis de convocation - SOCIETE "LE NEPTUNE" Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 F Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société "LE NEPTUNE" sont convoqués au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 24 mars 1999, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du Compte de Résultat de l'année 1998 et du Bilan arrêté au 31 décembre 1998.
- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 1998.
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 1998.
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 1999.
- Fixation de la valeur des actions en euros.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Examen du Compte de Résultat de l'année 1998 et du Bilan arrêté au 31 décembre 1998.
- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 1998.
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 1998.
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 1999.
- Fixation de la valeur des actions en euros.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.