Avis de convocation - "KB LUXEMBOURG (MONACO)" Société Anonyme Monégasque au capital de 40.000.000 F Siège social : Le Prince de Galles - 8, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo
MM. les actionnaires sont convoqués le vendredi 26 mars 1999, à 10 heures, au siège social 8, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes au 31 décembre 1998.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 1998.
- Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes au 31 décembre 1998.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 1998.
- Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.