Modification aux statuts - "LOEWS HOTELS MONACO S.A.M." Nouvelle dénomination : "MONTE-CARLO GRAND HOTEL S.A.M." Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 1er décembre 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "LOEWS HOTELS MONACO S.A.M", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De modifier l'article 1er dernier alinéa (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "MONTE-CARLO GRAND HOTEL S.A.M.".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 1er décembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 3 février 1999, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.377 du vendredi 12 février 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 3 février 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 12 février 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 12 février 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 18 février 1999.
Monaco, le 19 février 1999.
Signé : H. REY.
a) De modifier l'article 1er dernier alinéa (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "MONTE-CARLO GRAND HOTEL S.A.M.".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 1er décembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 3 février 1999, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.377 du vendredi 12 février 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 3 février 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 12 février 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 12 février 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 18 février 1999.
Monaco, le 19 février 1999.
Signé : H. REY.