Avis de convocation - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000,00 F divisé en 1.000 actions de 1.000,00 F chacune entièrement libérées Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 3 mars 1999, à 14 heures 30, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 1998.
- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes et affectation du résultat.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Nomination des membres du Conseil d'Administration pour six exercices.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Fixation des indemnités de fonction allouées au Président-Délégué et aux Administrateurs Délégués pour l'exercice 1999.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 1999.
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.