Modification aux statuts - "MONACO TRADING INTERNATIONAL" Nouvelle Dénomination : "COMPAGNIE MONEGASQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL" en abrégé "C.M.C.I." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 16 octobre 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "MONACO TRADING INTERNATIONAL", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De changer le nom de la société qui deviendra "COMPAGNIE MONEGASQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL" en abrégé "C.M.C.I." et de modifier en conséquence l'article 1er des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "COMPAGNIE MONEGASQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL" en abrégé "C.M.C.I.".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 16 octobre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 décembre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.369 du vendredi 18 décembre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 11 décembre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 7 janvier 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 7 janvier 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 15 janvier 1999.
Monaco, le 15 janvier 1999.
Signé : H. REY.
a) De changer le nom de la société qui deviendra "COMPAGNIE MONEGASQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL" en abrégé "C.M.C.I." et de modifier en conséquence l'article 1er des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "COMPAGNIE MONEGASQUE DE COMMERCE INTERNATIONAL" en abrégé "C.M.C.I.".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 16 octobre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 décembre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.369 du vendredi 18 décembre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 11 décembre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 7 janvier 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 7 janvier 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 15 janvier 1999.
Monaco, le 15 janvier 1999.
Signé : H. REY.