Modification aux statuts - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DIFFUSION ET PUBLICITE" en abrégé "S.A.M.D.E.P." (Société Anonyme Monégaque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 2 octobre 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DIFFUSION ET PUBLICITE" en abrégé "S.A.M.D.E.P.", réunis en assemblée générale extraordinaire, le 19 octobre 1998, au siège social, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De fixer la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre de chaque année. L'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de treize mois, finissant le 31 décembre 1998.
b) De modifier, en conséquence, l'article 30 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 30"
"Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 29 octobre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 1er décembre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.367 du vendredi 4 décembre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 octobre 1998, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 1er décembre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 11 décembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 11 décembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 22 décembre 1998.
Monaco, le 25 décembre 1998.
Signé : H. REY.
a) De fixer la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre de chaque année. L'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de treize mois, finissant le 31 décembre 1998.
b) De modifier, en conséquence, l'article 30 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 30"
"Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 29 octobre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 1er décembre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.367 du vendredi 4 décembre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 octobre 1998, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 1er décembre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 11 décembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 11 décembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 22 décembre 1998.
Monaco, le 25 décembre 1998.
Signé : H. REY.