Avis de convocation - "C A V P A" NEGOCE INTERNATIONAL Société Anonyme au capital de 1.000.000 de francs "Le Coronado" - 20, avenue de Fontvieille - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués le lundi 18 janvier 1999, à 11 heures, 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 juillet 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes et affectations des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège de la réunion, cinq jours avant la date de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 juillet 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes et affectations des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège de la réunion, cinq jours avant la date de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration.