Avis de convocation - "S.A.M. PROTECH" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.302.000 F Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 21 décembre 1998, à 10 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1996.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes annuels.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 1997, 1998 et 1999.
- Ratification de la nomination de trois Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1996.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes annuels.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 1997, 1998 et 1999.
- Ratification de la nomination de trois Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.