Avis de convocation - "SOMOVOG" Société Anonyme Monégasque au capital de 9.000.000 francs Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 23 novembre 1998, à 14 heures, au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 1996.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Démission d'un administrateur.
- Nomination d'un administrateur.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la dissolution anticipée de la société ou la poursuite de l'activité sociale malgré les pertes d'exploitation qui ont ramené le fonds social à une valeur inférieure du quart du capital social.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 1996.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Démission d'un administrateur.
- Nomination d'un administrateur.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la dissolution anticipée de la société ou la poursuite de l'activité sociale malgré les pertes d'exploitation qui ont ramené le fonds social à une valeur inférieure du quart du capital social.
Le Conseil d'Administration.