Dissolution anticipée - Mise en liquidation amiable - "PILAR MANAGEMENT" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 2 juin 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "PILAR MANAGEMENT", réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 30 juin 1998, ont décidé, à l'unanimité :
a) De procéder à la dissolution anticipée de la société et à sa mise en liquidation amiable, conformément à l'article 19 des statuts.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La clôture de l'exercice demeure fixée au 31 mars de chaque année.
La dénomination sociale sera désormais suivie de la mention "société en liquidation".
b) De nommer en qualité de Liquidateur de la Société, Mme Ursula GRITTI, sans limitation de durée avec les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, à l'effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l'actif social, en bloc ou en détail, acquitter le passif et répartir le solde en espèces, entre les actionnaires, en proportion de leurs droits.
Les Commissaires aux Comptes conserveront, pendant la liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.
L'assemblée générale fixe le siège de la liquidation au Cabinet Claude PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao, à Monte-Carlo.
II. - L'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 juin 1998, a été déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 31 juillet 1998.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 31 juillet 1998 a été déposée avec les pièces annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 7 août 1998.
Monaco, le 7 août 1998.
Signé : H. REY.
a) De procéder à la dissolution anticipée de la société et à sa mise en liquidation amiable, conformément à l'article 19 des statuts.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La clôture de l'exercice demeure fixée au 31 mars de chaque année.
La dénomination sociale sera désormais suivie de la mention "société en liquidation".
b) De nommer en qualité de Liquidateur de la Société, Mme Ursula GRITTI, sans limitation de durée avec les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, à l'effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l'actif social, en bloc ou en détail, acquitter le passif et répartir le solde en espèces, entre les actionnaires, en proportion de leurs droits.
Les Commissaires aux Comptes conserveront, pendant la liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.
L'assemblée générale fixe le siège de la liquidation au Cabinet Claude PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao, à Monte-Carlo.
II. - L'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 30 juin 1998, a été déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 31 juillet 1998.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 31 juillet 1998 a été déposée avec les pièces annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 7 août 1998.
Monaco, le 7 août 1998.
Signé : H. REY.