Avis de convocation - "BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de F. 20.000.000,00 Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M." sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le vendredi 3 juillet 1998, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 1997/1998, affectation des résultats et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 1998/1999.
- Nomination des Administrateurs.
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 1997/1998, affectation des résultats et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 1998/1999.
- Nomination des Administrateurs.
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.