Avis de convocation - "SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION SOMOCLIM" Société Anonyme au capital de 1 000 000 francs Siège social : "Athos Palace" - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués le lundi 29 juin 1998, à 14 heures, à Monaco, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux Comptes sur la marché de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la cooptation d'Administrateurs.
- Nomination de Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux Comptes sur la marché de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Ratification de la cooptation d'Administrateurs.
- Nomination de Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.