Avis de convocation - "SEDIFA LABORATOIRES" Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 F Siège social : 4, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "SEDIFA LABORATOIRES", dont le siège social est 4, avenue Prince Héréditaire Albert à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au Cabinet de Mlle Simone DUMOLLARD, Expert-Comptable, 12, avenue de Fontvieille à Monaco le mardi 23 juin 1998, à 14 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Ratification de la démission d'un Administrateur.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Ratification de la démission d'un Administrateur.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.