Avis de convocation - "C.I.S. S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 Francs Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "C.I.S. S.A.M.", dont le siège social est, 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le lundi 15 juin 1998, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination et de la démission d'Administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination et de la démission d'Administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.